Opis: Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23 - Majcher Juditha, Otto Andrzej

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.



W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych.



Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.



Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Szczegóły: Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23 - Majcher Juditha, Otto Andrzej

Tytuł: Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23
Autor: Majcher Juditha, Otto Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 9788383580449
Języki: polski
Rok wydania: 2023
Ilość stron: 144
Oprawa: Miękka

Recenzje: Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23 - Majcher Juditha, Otto Andrzej