Opis: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja zawiera:
Gotową do zastosowania procedurę zawierającą informacje o:
?sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
?czasie przechowywania dokumentacji,
?przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
?obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

W publikacji każdy zainteresowany podmiot ? biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy ? znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot ? biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy ? znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Jest to jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz terroryzmowi.

Książka z aktywnymi drukami na pendrive.

Szczegóły: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie

Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie
Wydawnictwo: Infor
ISBN: 9788381370257
Języki: polski
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 164
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.285 kg

Recenzje: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie