Opis: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Kamilia Grabowska

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

- sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

- czasie przechowywania dokumentacji,

- przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

- obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.

W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.



ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szczegóły: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Kamilia Grabowska

Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autor: Kamilia Grabowska
Wydawnictwo: Infor
ISBN: 9788381376228
Język oryginału: polski
Języki: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 166
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: Kartonowa Foliowana
Waga: 0.25 kg

Recenzje: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Kamilia Grabowska